Član 17. Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje

(Obaveze fizičkih i pravnih lica u vezi s provođenjem ciljanih finansijskih sankcija) Obveznici, kao i sva druga pravna i fizička lica, dužni su provjeriti da li imaju poslovni, ugovorni, vlasnički ili drugi odnos s licem ili entitetom obuhvaćenim ciljanim finansijskim sankcijama prema odluci Vijeća ministara BiH, donesenoj u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona, ili prema odlukama Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s članom 4. ovog zakona.(2) Sva lica iz stava (1) ovog člana dužna su bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata od donošenja odluke Vijeća ministara BiH, donesene u skladu s čl. 10. i 11. ovog zakona, ili odluke Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s članom 4. ovog zakona, provesti mjere privremene zabrane raspolaganja i zabrane stavljanja na raspolaganje nad svim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima u vlasništvu, pod kontrolom ili na raspolaganju licima ili entitetima obuhvaćenim mjerama, bez prethodnog upozorenja i bez obavještavanja označenih lica ili entiteta, i to na način da:a) onemoguće svako raspolaganje,b) spriječe svaki prijenos, korištenje, otuđenje, stavljanje na raspolaganje ili zamjenu, osim u slučajevima kada su izričito izuzeti u skladu s ovim zakonom ili odlukama Vijeća sigurnosti UN-a odnosno relevantnih komiteta Vijeća sigurnosti UN-a.(3) Lica iz stava (1) ovog člana koja su provela zabranu privremenog raspolaganja ili zabranu stavljanja na raspolaganje nad svim sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima u vlasništvu, pod kontrolom ili na raspolaganju licima ili entitetima obuhvaćenim mjerama, dužna su Ministarstvu sigurnosti BiH i nadležnom nadzornom organu dostaviti pisani izvještaj o preduzetim mjerama iz stava (2) ovog člana odmah, a najkasnije u roku od 24 sata. Izvještaj uključuje i svaki pokušaj transakcije koji je označeno lice ili entitet pokušao ostvariti te sadrži sve raspoložive podatke o licima ili entitetima, vrijednosti, vrsti i lokaciji sredstava i imovine ili ekonomskih resursa, kao i druge relevantne informacije.(4) Izvještaj iz stava (3) ovog člana dostavlja se elektronskim i pisanim putem. Izuzetno, ako je izvještaj zbog hitnosti dostavljen telefonski, mora biti potvrđen pisanim ili elektronskim putem u roku od 24 sata.(5) Zabranjuje se svim fizičkim i pravnim licima u Bosni i Hercegovini da direktno ili indirektno, u cijelosti ili djelimično, samostalno ili zajedno s drugim:a) označenim licima i entitetima stave na raspolaganje bilo kakva sredstva i imovinu ili ekonomske resurse ili druge povezane usluge, uključujući finansijske, tehničke, logističke ili savjetodavne usluge,b) učestvuju u bilo kakvim operacijama ili transakcijama koje se odnose na sredstva i imovinu ili ekonomske resurse označenih lica ili entiteta,c) djeluju u korist, uime, za račun, po nalogu, ili u saradnji s licima ili entitetima označenim u skladu s ovim zakonom, ili koji se nalaze u njihovom vlasništvu ili pod njihovom direktnom ili indirektnom kontrolom. Ove zabrane ne primjenjuju se ako su izričito odobrene, licencirane ili drugačije dozvoljene u skladu s relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a ili odlukom Vijeća ministara BiH.(6) Zabrana iz stava (5) ovog člana obuhvata i:a) svaki pokušaj transfera, otuđenja ili korištenja sredstava i imovine ili ekonomskih resursa u korist lica ili entiteta obuhvaćenih mjerama,b) sredstva i resurse koji proističu iz sredstava i imovine ili ekonomskih resursa koja pripadaju ili ih kontroliraju ta lica ili entiteti,c) svako namjerno učestvovanje u radnjama čiji je cilj izbjegavanje ili zaobilaženje mjera privremene zabrane raspolaganja, uključujući korištenje trećih lica, posrednika, pravnih konstrukcija ili drugih mehanizama radi prikrivanja povezanosti sa označenim licima ili entitetima.(7) Sredstva i druga imovina ili ekonomski resursi obuhvaćeni privremenom zabranom raspolaganja mogu se koristiti ili staviti na raspolaganje samo u slučajevima i na način predviđen čl. od 23. do 28. ovog zakona.(8) Nadležne institucije za registraciju poslovnih subjekata, udruženja i fondacija, kao i sudovi, notari i advokati, dužni su provjeriti da li je lice ili entitet obuhvaćen mjerama prije upisa u registar odnosno prije sastavljanja ili ovjere ugovora o prijenosu nekretnina ili ugovora o poklonu ili pozajmici.(9) Ako se lice obuhvaćeno mjerama predlaže za direktora, odgovorno lice ili većinskog vlasnika poslovnog subjekta, udruženja ili fondacije, ili se pojavljuje kao ugovorna strana u prijenosu nekretnine, poklona ili pozajmice, upis u registar se neće izvršiti niti će se ugovor sačiniti ili ovjeriti.(10) Nadležne institucije iz stava (8) ovog člana dužne su Ministarstvu sigurnosti BiH odmah dostaviti obavještenje o odbijanju registracije ili ovjere ugovora iz stava (9) ovog člana.(11) Obaveze i zabrane propisane ovim članom primjenjuju se i na lica koja djeluju uime ili za račun lica ili entiteta obuhvaćenih mjerama ili po njihovim uputama.(12) Kada lice ili entitet bude uklonjen s liste lica obuhvaćenih mjerama privremene zabrane raspolaganja, bilo odlukom Vijeća sigurnosti UN-a ili Vijeća ministara BiH, fizička i pravna lica dužna su bez odgađanja obustaviti primjenu svih mjera iz ovog člana prema tom licu ili entitetu te omogućiti ponovno raspolaganje sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima, osim ako posebnim zakonom, sudskom odlukom ili odlukom nadležnog organa nije drugačije određeno.(13) Ministarstvo sigurnosti BiH bez odgađanja obavještava nadležne subjekte o ukidanju mjera.(14) Ministarstvo sigurnosti BiH uz saglasnost ovlaštenog organa u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propisuje obrazac kojim se uređuje način i forma dostavljanja izvještaja i obavještenja iz ovog člana.