Član 3. Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje

(Definicije) U smislu ovog zakona, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:a) privremena zabrana raspolaganja , u smislu ovog zakona, jednaka je pojmu "freezing" Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca. Privremena zabrana raspolaganja označava pravnu i faktičku zabranu korištenja, prijenosa, konverzije, otuđenja ili drugog raspolaganja sredstvima, drugom imovinom ili ekonomskim resursima, bez prenošenja vlasništva, bez prethodnog obavještavanja označenog lica ili entiteta i bez odgađanja nakon što je donesena relevantna odluka. Mjera obuhvata sva sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse, bez obzira na to da li imaju direktnu ili indirektnu vezu s konkretnim terorističkim aktom, prijetnjom ili planom, te se primjenjuje na sredstva i drugu imovinu ili ekonomske resurse u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom označenog lica ili entiteta, direktno ili indirektno;b) bez odgađanja , u smislu ovog zakona, označava vremenski okvir u kojem je potrebno preduzeti sve mjere kako bi se spriječilo korištenje, prijenos ili raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima označenih lica ili entiteta te osigurala koordinirana međunarodna akcija:1) kada je riječ o odlukama Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta, mjere se preduzimaju idealno u roku od nekoliko sati od objave odluke, a najkasnije u roku od 24 sata od objave odluke,2) kada je riječ o odlukama Vijeća ministara BiH donesenim u skladu s Rezolucijom 1373 (2001) – mjere se preduzimaju odmah nakon donošenja, na osnovu postojanja osnovanih razloga za vjerovanje da je lice ili entitet terorista, finansijer terorizma ili dio terorističke organizacije;c) ciljane finansijske sankcije (termin je jednak FATF pojmu targeted financial sanctions ) jesu mjere kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje sredstvima i drugom imovinom ili ekonomskim resursima te se privremeno zabranjuje stavljanje na raspolaganje sredstava ili druge imovine ili ekonomskih resursa, direktno ili indirektno, u korist ili za korist označenih lica i entiteta;d) finansiranje širenja oružja za masovno uništenje podrazumijeva sve radnje osiguravanja finansijskih sredstava, ekonomskih resursa ili pružanja finansijskih i srodnih usluga usmjerene, u cijelosti ili djelimično, na razvoj, proizvodnju, sticanje, posjedovanje, skladištenje, isporuku, brokerske usluge, pretovar, transport i transfer oružja za masovno uništenje, kao i sredstava za njegovo prenošenje;e) finansiranje terorizma podrazumijeva finansiranje terorističkih akata, terorista i terorističkih organizacija, uključujući prikupljanje, davanje ili osiguravanje sredstava i/ili druge imovine, direktno ili indirektno, s namjerom ili znanjem da će se ona koristiti, u cijelosti ili djelimično, za počinjenje terorističkog akta ili podršku terorističkoj organizaciji;f) ekonomski resursi podrazumijevaju imovinu bilo koje vrste koja se može koristiti za pribavljanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući nekretnine, opremu, vozila, plovila, zrakoplove, umjetnička djela, dragocjene metale i kamenje, prirodna bogatstva, patente, žigove, autorska prava, prava iz intelektualnog vlasništva i druge resurse;g) sredstva i druga imovina ( funds and other assets ) podrazumijeva bilo koju imovinu, uključujući finansijsku imovinu i ekonomske resurse, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, bez obzira na način sticanja, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektronski ili digitalni, koji potvrđuju vlasništvo ili prava koja se na njih odnose, uključujući bankovne kredite, čekove, vrijednosne papire, obveznice, dionice, kamate, dividende i druge prihode;h) biti vlasnik pravnog lica, grupe ili subjekta podrazumijeva posjedovanje 50% ili više vlasničkih prava pravnog lica, grupe ili subjekta, ili imati većinski udjel u njima;i) nadziranje pravnog lica, grupe ili subjekta podrazumjeva:1) pravo na imenovanje ili smjenjivanje većine članova administrativnog, upravnog ili nadzornog tijela takvog pravnog lica, grupe ili subjekta,2) imenovanje, isključivo na osnovu korištenja nečijih glasačkih prava, većine članova administrativnih, upravnih ili nadzornih tijela nekog pravnog lica, grupe ili subjekta koji su obavljali dužnost u ovoj i prošloj finansijskoj godini,3) samostalni nadzor na osnovu sporazuma sa ostalim dioničarima u nekom pravnom licu, grupi ili subjektu, ili s članovima nekog pravnog lica, grupe ili subjekta, nad većinom glasačkih prava dioničara ili članova u tom pravnom licu, grupi ili subjektu,4) pravo na ostvarivanje dominantnog uticaja na neko pravno lice, grupu ili subjekat na osnovu sporazuma zaključenog s tim pravnim licem, grupom ili subjektom, ili na osnovu odredbe u memorandumu ili statutu tog pravnog lica, grupe ili subjekta, gdje pravo kojim je uređeno to pravno lice, grupa ili subjekat, dozvoljava da to pravno lice, grupa ili subjekat bude predmetom takvog sporazuma ili odredbe,5) ovlaštenja za ostvarivanje prava vladajućeg uticaja, bez da se bude nosilac tog prava,6) pravo na korištenje cjelokupne ili djelimične imovine nekog pravnog lica, grupe ili subjekta,7) upravljanje poslovima nekog pravnog lica, grupe ili subjekta na jedinstvenim osnovama, dok se istovremeno objavljuju konsolidirani izvještaji,8) solidarno preuzimanje finansijskih obaveza nekog pravnog lica, grupe ili subjekta, ili pružanje garancija tom pravnom licu, grupi ili subjektu;j) označavanje ( designation ) jeste identifikacija fizičkog ili pravnog lica ili subjekta koji podliježe ciljanim finansijskim sankcijama na osnovu:1) odluke Vijeća ministara BiH u skladu s ovim zakonom i Rezolucijom 1373 (2001),2) odluka Vijeća sigurnosti UN-a i njegovih sankcijskih komiteta (rezolucije 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 1718 (2006), 1737 (2006) i druge);k) označeno lice ili entitet je fizičko ili pravno lice, grupa ili subjekat kojeg su na listu uvrstili Vijeće sigurnosti UN-a, njegovi komiteti, Vijeće ministara BiH, u skladu s ovim zakonom;l) osnovani razlozi za vjerovanje (ekvivalent FATF standardu " reasonable grounds to believe ") definiraju se kao: postojanje objektivnih, konkretnih i provjerljivih činjenica i okolnosti koje ukazuju da je lice ili entitet počinilo, učestvovalo u, podržalo ili je povezano s terorističkim aktivnostima, finansiranjem terorizma ili finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje. Ova procjena ne zahtijeva pravosnažnu presudu niti pokretanje krivičnog postupka, već se zasniva na obavještajnim, istražnim, nadzornim ili drugim vjerodostojnim informacijama i podacima;m) osnovni troškovi su troškovi neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, uključujući troškove nabavke hrane, plaćanja stanarine ili hipoteke, nabavke lijekova i medicinskog liječenja, plaćanja poreza, premija osiguranja i komunalnih usluga, kao i troškove koji se isključivo odnose na plaćanje razumnih profesionalnih naknada i nadoknadu nastalih troškova u vezi s pružanjem pravnih usluga, te naknada ili troškova za rutinsko držanje, upravljanje ili održavanje sredstava, druge imovine ili ekonomskih resursa koji su obuhvaćeni mjerom privremene zabrane raspolaganja, u skladu s procedurama utvrđenim ovim zakonom;n) vanredni troškovi su troškovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim troškovima, za koje je odobravanje pristupa sredstvima, drugoj imovini ili ekonomskim resursima obuhvaćenim mjerom privremene zabrane raspolaganja moguće isključivo uz prethodno izričito odobrenje nadležnog sankcijskog komiteta Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s primjenjivim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i procedurama utvrđenim ovim zakonom;o) pogrešno označena lica ( False positives ) jesu lica koja nisu obuhvaćena mjerama, ali dijele isto ili slično ime sa označenim licem ili entitetom i koja su nenamjerno pogođena mjerama privremene zabrane raspolaganja;p) ovlašteni organi su: Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i nadležna tužilaštva;r) terorista je svako fizičko lice koje:1) počini ili pokuša počiniti teroristički akt, direktno ili indirektno, nezakonito i namjerno,2) učestvuje kao saučesnik u terorističkom aktu ili finansiranju terorizma,3) organizira ili usmjerava druge na vršenje terorističkog akta ili4) doprinosi izvršenju terorističkog akta od strane grupe lica koja djeluju sa zajedničkim ciljem, kada je doprinos namjeran i ima za cilj da olakša izvršenje terorističkog akta ili uz znanje o namjeri grupe da izvrši takav akt;s) teroristički akt je djelo koje predstavlja krivično djelo u skladu s krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini i međunarodnim konvencijama na snazi u Bosni i Hercegovini;t) teroristička organizacija je svaka grupa terorista koja:1) izvrši ili pokuša izvršiti teroristički akt bilo kakvim sredstvom, neposredno ili posredno, nezakonito i s predumišljajem,2) učestvuje kao saučesnik u terorističkom aktu,3) organizira ili podstiče druge da izvrše teroristički akt ili4) doprinosi tome da grupa lica koja ima zajednički cilj izvrši teroristički akt;u) obveznici su lica ili subjekti koji provode preventivne mjere za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;v) nadzorni organi su nadležni organi definirani Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, odgovorni za osiguranje usklađenosti obveznika sa spomenutim zakonom.z) komitet Vijeća sigurnosti UN-a podrazumijeva sankcijske komitete Vijeća sigurnostiUN-a osnovane relevantnim rezolucijama, uključujući Komitet 1267/1989/2253, Komitet 1988, Komitet 1718 i Komitet 1737;aa) finansijske institucije su pravna lica u finansijskom sektoru, a što naročito obuhvata: banke, razvojne banke, društva za osiguranje, mikrokreditne organizacije, ovlaštene učesnike na tržištu vrijednosnih papira, društva za upravljanje investicionim fondovima, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, lica koja obavljaju poslove finansijskog lizinga, društva za posredovanje u pogledu životnog osiguranja, kao i druga pravna lica koja se pretežno bave finansijskom djelatnošću u zemlji ili inozemstvu;bb) subjekti iz nefinansijskog sektora ( designated non-financial businesses and professions – DNFBP )" podrazumijeva:1) kasina,2) agente za nekretnine,3) trgovce plemenitim metalima,4) trgovce dragim kamenjem,5) advokate, notare, druge nezavisne pravne profesionalce i računovođe, pri čemu se ovo odnosi na samostalne profesionalce, partnere ili zaposlene profesionalce u profesionalnim društvima,6) pružaoce usluga trustova i društava ( Trust and Company Service Providers ), što se odnosi na sva lica ili poslovne subjekte koji nisu obuhvaćeni drugim preporukama, a koji kao poslovnu djelatnost pružaju trećim licima bilo koju od sljedećih usluga:1. postupanje kao agent osnivanja pravnih lica,2. postupanje kao direktor ili sekretar privrednog društva, partner u partnerstvu ili na sličnoj poziciji u odnosu na druga pravna lica ili organiziranje da drugo lice postupa na taj način,3. osiguravanje registriranog sjedišta, poslovne adrese ili smještaja, adrese za korespondenciju ili administrativne adrese za privredno društvo, partnerstvo ili bilo koje drugo pravno lice ili pravni aranžman,4. postupanje kao povjerenik izričitog trusta ili obavljanje ekvivalentne funkcije za drugi oblik pravnog aranžmana ili organiziranje da drugo lice postupa na taj način,5. postupanje kao nominalni dioničar za drugo lice ili organiziranje da drugo lice postupa na taj način.