Član 38. Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje

(Prekršaji zbog nepostupanja po obavezama) Pravno lice koje ne dostavi Ministarstvu sigurnosti BiH odnosno nadzornom organu pisani ili elektronski izvještaj o pokušaju ili izvršenju transakcije u vezi sa sredstvima i imovinom ili ekonomskim resursima označenih lica ili entiteta u skladu s članom 17. stav (3) ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.(2) Pravno lice koje ne donese, ne provodi, ne preispituje ili ne ažurira interne politike, kontrole i procedure za provođenje ciljanih finansijskih sankcija, suprotno članu 33. ovog zakona, ili ih ne učini sastavnim dijelom sistema unutrašnjih kontrola, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM.(3) Odgovorno lice u pravnom licu iz st. (1) i (2) ovog člana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM.(4) Fizičko lice koje je obveznik ovog zakona iz reda označenih nefinansijskih pravnih lica i profesija, uključujući notare, advokate, računovođe, revizore, trgovce nekretninama, subjekte koji trguju dragocjenim metalima i dragim kamenjem, kao i pružaoce usluga za privredna društva, a koji ne postupi u skladu s članom 33. ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM.(5) Fizičko lice iz stava (4) ovog člana koje na zahtjev nadzornog organa ne dostavi podatke iz člana 33. stav (3) ovog zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM.(6) Ponavljanje prekršaja iz ovog člana predstavlja otežavajuću okolnost i osnov je za izricanje maksimalne propisane kazne.(7) Prekršajnu kaznu iz ovog člana izriče nadzorni organ, izdavanjem prekršajnog naloga, ili sud, rješenjem o podnesenom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.(8) Svi prihodi nastali nad primjenom ovog zakona pripadaju budžetima iz kojih se finansiraju nadzorni organi iz člana 31. ovog zakona.