(Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa) Obveznik iz člana 5. ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ako: a) je radnje i mjere identifikacije i provjere identiteta klijenta izvršilo lice koje se ne smatra trećim licem iz člana 23. ovog zakona;b) je treće lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva;c) od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke i dokumentaciju iz člana 25. stav (1) ovog zakona;d) je posumnjao u vjerodostojnost izvršene radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ili istinitost pribavljenih podataka o klijentu.
čl. 26. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, „Sl. glasnik BiH" br. 13/24