Banka je dužna pri otvaranju deviznih računa, računa u konvertibilnim markama i deviznih štednih knjižica kao i izvršenja platnih transakcija, utvrditi identitet rezidenta i nerezidenta i postupiti u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Banka je dužna osigurati tajnost podataka o deviznim računima, te ih čuvati u skladu sa propisima.
čl. 33. Zakona o deviznom poslovanju, „Sl. novine FBiH" br. 47/10