Član 39. ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

Uz zahtjev za dobijanje ovlaštenja iz člana 38. stav 4. ovog Zakona rezidenti iz člana 38. stav 3. podnose Ministarstvu: a) ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova, zaključen između banke i rezidenta - drugog pravnog lica ili poduzetnika, b) za pravno lice rješenje iz sudskog registra, odnosno za poduzetnika rješenje nadležnog organa iz kojeg je vidljivo da je pravno lice, odnosno poduzetnik registrovan za obavljanje mjenjačkih poslova, c) rješenje nadležnog organa o ispunjenju minimalnih tehničkih uslova za rad u skladu sa važećim propisima, d) za ovlašteno lice za zastupanje pravnog lica i za poduzetnika uvjerenje izdato od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak iz oblasti privrede, poslovanja, sigurnosti platnog prometa, terorizma i pravosuđa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva sa svrhom za obavljanje mjenjačkih poslova) i uvjerenje nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva sa svrhom za obavljanje mjenjačkih poslova) i e) dokaz o uplati federalne upravne takse. (2) Rezidenti iz člana 38. stav (3) dužni su da primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje. (3) Banka je dužna svojim internim aktima definirati metodologiju za izradu procjene rizika klijenata zainteresovanih za obavljanje mjenjačkih poslova koja sadrži mjere, radnje i postupke koje banka poduzima s ciljem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, te da prije zaključenja ugovora o mjenjačkim poslovima napravi analizu rizika klijenta, kao i da vrši kontrolu u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje.