Član 61. ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM kaznit će se za prekršaj banka, rezident - pravno lice i nerezident - pravno lice: a) ako izvrši nalog za plaćanje, odnosno prijenos inostranstvu suprotno članu 7. stav (2) ovog zakona, b) ako dobit ostvarenu po osnovu izvođenja investicijskih radova u inostranstvu, kao i devize koje je u skladu sa garantnim rokovima naručilac investicijskih radova zadržao kao garanciju za dobro izvršenje posla, ne unese u Federaciju u roku od 30 dana od dana izvršenja investicijskih radova odnosno dana isteka garantnog roka (član 11. ovog zakona), c) ako dobit ostvarenu po osnovu obavljanja privredne djelatnosti u inostranstvu ne unese u Federaciju u skladu članom 12. ovog zakona, d) ako rezidenti, odnosno nerezidenti postupe suprotno odredbi člana 15. ovog zakona, e) ako rezident, odnosno nerezident plaćanje i prijenos sredstava radi sticanja vlasništva nad nekretninama u inostranstvu vrši suprotno odredbi člana 17. ovog zakona, f) ako plaćanje radi kupovine stranih vrijednosnih papira na domaćem i stranom tržištu kapitala vrši suprotno odredbi člana 18. stav (1) ovog zakona, g) ako plaćanje radi kupovine domaćih vrijednosnih papira vrši suprotno odredbi člana 18. stav (3) ovog zakona, h) ako plaćanje radi kupovine stranih kratkoročnih vrijednosnih papira na stranom i domaćem tržištu novca vrši suprotno odredbi člana 19. stav (1) ovog zakona, i) ako plaćanje radi kupovine domaćih kratkoročnih vrijednosnih papira vrši suprotno članu 19. stav (2) ovog zakona, j) ako postupi suprotno članu 20. ovog zakona, k) ako banka odobri kredit suprotno odredbi člana 21. stav (2) ovog zakona, l) ako međusobno odobravaju devizne kredite i zajmove suprotno članu 21. stav (4) ovog zakona, m) ako finansijske kredite i zajmove iz inostranstva ne koristi preko banke ili deviznog računa u inostranstvu otvorenog u skladu sa odredbama ovog zakona (član 21. stav (5) ovog zakona), n) ako finansijske kredite i zajmove preko banke u inostranstvu koristi suprotno članu 21. stav (6) ovog zakona, o) ako odobrava nerezidentima finansijske kredite i zajmove sa rokom dospijeća kraćim od jedne godine kada to ovim zakonom nije dopušteno (član 21. stav (8) ovog zakona), p) ako rezidenti i nerezidenti vrše kreditiranje u domaćoj valuti suprotno članu 21. stav (9) ovog zakona, r) ako kreditne poslove zaključuju suprotno članu 22. ovog zakona, s) ako poslove kupovine potraživanja po osnovu kredita odobrenog nerezidentu, kao i preuzimanja duga rezidenta prema nerezidentu po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom zaključi suprotno članu 24. stav (1) ovog zakona, t) ako poslove kupovine potraživanja po osnovu kredita odobrenog nerezidentu, kao i preuzimanja duga rezidenta prema nerezidentu po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom zaključi suprotno članu 24. stav (2) ovog zakona, u) ako nerezident izvrši kupovinu potraživanja i dugovanja suprotno propisu Vlade Federacije (član 24. stav (3) ovog zakona), v) ako naplatu premije osiguranja, odnosno premije reosiguranja ili isplatu štete vrši suprotno članu 27. ovog zakona, z) ako vrši transfer sredstava sa deviznog računa i računa u konvertibilnim markama prije izmirenja obaveza iz člana 32. ovog zakona, aa) ako banka ne osigura tajnost podataka u skladu sa članom 33. stav (2) ovog zakona, bb) ako banka ne definira metodologiju za izradu procjene rizika mjenjača sa kojima posluje i klijenata zainteresovanih za obavljanje mjenjačkih poslova koja sadrži mjere, radnje i postupke koje banka poduzima s ciljem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, te ako na osnovu te metodologije i prije zaključivanja ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova ne izradi analizu klijenta i ne vrši kontrolu obavljanja mjenjačkih poslova u skladu sa propisima (član 39. ovog zakona), cc) ako konvertibilne marke iznosi iz Federacije suprotno propisu Vlade Federacije (član 43. ovog zakona), dd) ako iz Federacije iznosi stranu gotovinu i strane čekove suprotno propisu Vlade Federacije iz člana 44. ovog zakona, ee) ako ne prijavi ili nepotpuno prijavi cariniku svako unošenje, odnosno iznošenje gotovine u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskih akata (član 45. ovog zakona), ff) ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izvještavanja iz člana 47. stav (1) ovog zakona, gg) ako Agenciji ili drugom nadležnom organu ne omogući uvid u poslovne knjige i ne stavi im na raspolaganje drugu potrebnu dokumentaciju u sladu sa članom 47. stav (3) ovog zakona, hh) ako postupi suprotno članu 54a. ovog zakona. (2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u banci, rezidentu - pravnom licu i nerezidentu - pravnom licu novčanom kaznom od 3.000 KM do 12.000 KM. (3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj rezident - poduzetnik i nerezident - poduzetnik novčanom kaznom od 3.000 KM do 12.000 KM. (4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj rezident - fizičko lice i nerezident fizičko lice novčanom kaznom od 2.500 KM do 10.000 KM. (5) Za radnje iz stava (1) ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti za rezidenta - pravno lice i poduzetnika u najkraćem trajanju od tri mjeseca i najdužem trajanju do šest mjeseci.