Član 20. ZAKON O PLATNIM USLUGAMA

Pružalac usluge informacija o računu je pravno lice ili poduzetnik koji pruža isključivo platnu uslugu iz člana 6. tačka h) ovog zakona i koji je upisan u registar iz člana 42. ovog zakona. Lice koje namjerava pružati platnu uslugu iz člana 6. tačka h) ovog zakona podnosi Agenciji zahtjev za registraciju pružaoca usluge informacija o računu, uz koji prilaže dokumentaciju iz člana 15. stav (2) tač. a), b), c), f), g), h), i), k), l), m), o) i s) i člana 15. stav (3) ovog zakona. Pored informacija, podataka i dokumentacije iz st. (1) i (2) ovog člana, Agencija može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi i dodatne informacije, podatke i dokumentaciju, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Agencijaizdaje rješenje o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar kada ocijeni da pružalac usluga informacija o računu ima: a) uspostavljen djelotvoran i pouzdan sistem upravljanja koji uključuje upravljačku organizaciju sa jasno definiranim, preglednim i dosljednim linijama ovlaštenja i odgovornosti; b) efikasan postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvještavanja o rizicima kojima je pružalac usluga informacija izložen ili bi mogao biti izložen, i c) odgovarajuće mehanizme internih kontrola koji uključuju i primjerene administrativne i računovodstvene postupke. Za izdavanje rješenja o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar Agencija naplaćuje naknadu, čija se visina i način plaćanja uređuju propisom Agencije. Rješenje o upisu pružaoca usluge informacija o računu u registar objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH". Agencija će odbiti zahtjev za registraciju pružaoca usluge informacija o računu ako: a) ocijeni da nije ispunjen neki od uslova iz st. (3) i (4) ovog člana; b) bi nadzor nad poslovanjem pružaoca usluge informacija o računu mogao biti otežan ili onemogućen zbog povezanosti tog pružaoca sa drugim pravnim ili fizičkim licima ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće provoditi nadzornu funkciju Agencije u skladu sa ovim zakonom. Agencija briše pružaoca usluge informacija o računu iz registra, ako taj pružalac: a) ne počne sa pružanjem platne usluge u skladu sa rješenjem o upisu u registar u roku od godinu dana od dana njegovog izdavanja; b) dostavi obavještenje Agenciji, u pisanoj formi, da više neće pružati platnu uslugu za koju je upisan u registar; c) duže od šest mjeseci ne pruža platnu uslugu; d) je upis u registar izvršen na osnovu neistinite ili netačne dokumentacije, odnosno podataka koji su od značaja za njegovo poslovanje; e) onemogućava obavljanje nadzora nad njegovim poslovanjem; f) ako obavlja aktivnosti za koje Agencija utvrdi da su povezane s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti ili g) ne provodi mjere koje je naložila Agencija. Rješenje o brisanju pružaoca usluge informacija o računu iz registra objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".