Član 26. ZAKON O PLATNIM USLUGAMA

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za sticanje kvalificiranog učešća u platnoj instituciji prilažu se: a) za pravna lica - potvrda o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz javnog registra i finansijski izvještaji za posljednje tri godine sa mišljenjem revizora, odnosno za period za koji je to primjenljivo; b) za fizička lica - ime i prezime i adresa prebivališta, odnosno boravišta i drugi podaci o ličnosti; c) dokaz o nepostojanju sudskih postupaka protiv podnosioca zahtjeva i nepostojanju podataka o njemu u kaznenim evidencijama; d) podaci i dokumentacija o izvoru sredstava za sticanje kvalificiranog učešća; e) pregled lica blisko povezanih sa licem koje namjerava steći kvalificirano učešće, sa detaljnim opisom povezanosti. Bliska povezanost u smislu ovog zakona je odnos u kome su dva ili više fizičkih ili pravnih lica povezana po osnovu: a) učešća u obliku vlasništva, direktnog ili putem kontrole, od 20% ili više glasačkih prava ili kapitala društva; b) odnosa kontrole; c) činjenice da su oba ili sva lica stalno povezana sa istim trećim licem odnosom kontrole. Ako se zahtjevom iz stava (1) ovog člana traži odobrenje za sticanje, odnosno povećanje kvalificiranog učešća na način da podnosilac zahtjeva dostiže ili prelazi 20% učešća u kapitalu, odnosno pravu glasa, podnosilac zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti i: a) strategiju namjeravanog sticanja kvalificiranog učešća, uključujući planirane promjene u organizaciji, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi platne institucije, period u kojem budući sticalac namjerava zadržati svoje učešće, kao i namjeru daljeg povećanja, odnosno smanjenja nivoa kvalificiranog učešća u srednjem roku; b) obrazloženje namjeravanog sticanja, a naročito ako se namjeravanim sticanjem ne postiže kontrola nad platnom institucijom; c) informacije o finansijskom položaju predloženog sticaoca i njegovoj spremnosti da podrži poslovanje platne institucije vlastitim sredstvima, ako je to potrebno za razvoj poslovnih aktivnosti ili u slučaju finansijskih poteškoća. Agencija može, u toku postupka odlučivanja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sticanje kvalificiranog učešća, zahtijevati od podnosioca zahtjeva i platne institucije da dostave i dodatnu dokumentaciju i informacije koje Agencija ocijeni potrebnim za odlučivanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja, uključujući i informacije iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Agencija propisuje sadržaj i način dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za sticanje i/ili promjenu visine kvalificiranog učešća.