Član 69. Zakon o elektronskom novcu

Novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM kaznit će se za prekršaj društvo ako: a) ne uspostavi, održava i unapređuje sveobuhvatne sisteme upravljanja i internih kontrola iz člana 17. st. (1) do (4) ovog zakona; b) ne organizuje rad i ne vodi poslovanje u sjedištu društva i najmanje dio usluga izdavanja elektronskog novca ne pruža u Federaciji u skladu sa članom 17. stav (5) ovog zakona; c) obavlja poslove izdavanja elektronskog novca i ostale poslove suprotno čl. 18. i 19. ovog zakona; d) ne održava visinu kapitala u skladu sa članom 20. stav (1) ovog zakona; e) ne održava nivo kapitalnog zahtjeva za djelatnost izdavanja elektronskog novca u skladu sa članom 21. stav (2) ovog zakona; f) obavlja poslove koji nisu određeni dozvolom iz člana 25. stav (2) ovog zakona; g) izdaje elektronski novac preko agenta, distributera ili trećeg lica koje radi u njegovo ime suprotno članu 29. stav (1) ovog zakona; h) prethodno ne obavijesti Agenciju o namjeri da obavljanje materijalno značajnih operativnih poslova u vezi sa izdavanjem elektronskog novca eksternalizuje drugom licu u skladu sa članom 29. stav (2) ovog zakona; i) eksternalizuje materijalno značajne operativne poslove drugom licu suprotno ovom zakonu (član 29. stav (3) ovog zakona); j) ne izvrši obaveze predviđene odredbama propisanim članom 35. ovog zakona; k) ne zaštiti novčana sredstva primljena radi zamjene za izdati elektronski novac u skladu sa članom 35. stav (1) ovog zakona; l) postupi suprotno obavezi utvrđenoj članom 36. stav (1) ovog zakona; m) postupi suprotno članu 37. ovog zakona; n) ne vodi poslovne knjige i ne sačinjava knjigovodstvene isprave i finansijske izvještaje u skladu sa članom 39. ovog zakona; o) ne izvještava, odnosno ne obavještava Agenciju u skladu sa obavezama utvrđenim članom 39. stav (4) ovog zakona; p) ne postupa u skladu sa članom 39. stav (5) ovog zakona; r) ne čuva podatke i dokumentaciju nastale u vezi sa izdavanjem elektronskog novca u skladu sa članom 40. ovog zakona; s) ne osigura reviziju svojih finansijskih izvještaja i ne dostavi izvještaje Agenciji u skladu sa članom 41. ovog zakona; t) postupi suprotno članu 42. ovog zakona; u) osnuje poslovnu jedinicu izvan Federacije bez dobijanja saglasnosti Agencije (član 43. ovog zakona); v) ne obavijesti Agenciju o namjeri obavljanja distribucije i otkupa elektronskog novca preko distributera i ne dostavi podatke o distributeru u skladu sa članom 44. stav (1) ovog zakona; z) ne obavijesti Agenciju, bez odgađanja, o prestanku obavljanja distribucije i otkupa elektronskog novca u skladu sa članom 44. stav (2) ovog zakona; aa) ne objavljuje na svojoj internet stranici i ne ažurira dnevno spisak s podacima o svim distributerima u skladu sa članom 44. stav (3) ovog zakona; bb) ne omogući obavljanje neposrednog nadzora i ne sarađuje sa ovlaštenim licima Agencije u skladu sa članom 51. ovog zakona. Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice društva novčanom kaznom od 1.000 KM do 4.000 KM.